证券代码：600763        证券简称：通策医疗       编号：临2017-074

通策医疗投资股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更情况介绍

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理吕建明先生、公司财务总监王毅女士及董事会秘书黄浴华女士的书面辞职报告。吕建明先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事长职务。王毅女士因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务，黄浴华女士因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后均将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。在此，公司董事会对吕建明先生、王毅女士、黄浴华女士担任公司高管期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

2017年10月18日，公司召开了第七届董事会第四十次会议，审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于高级管理人员变更的议案》。因公司经营发展及工作变动的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意，公司高级管理人员变更如下：

1、聘任原财务总监王毅女士为公司总经理；

2、新聘任寿叶飞女士为公司财务总监；

3、新聘任张华先生为公司董事会秘书；

4、新聘任谌兵先生为公司副总经理。

以上新任高级管理人员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止，上述聘任人员的简历详见本公告附件。

由于张华先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，现指定公司总经理王毅女士代行董事会秘书职责，待张华先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书后，其董事会秘书的聘任将正式生效。同时，张华先生承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

二、独立董事意见

公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表独立意见，认为：

公司本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查本次聘任高级管理人员的个人简历等材料，未发现有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，我们一致同意聘任王毅女士为公司总经理、寿叶飞女士为公司财务总监、张华先生为公司董事会秘书、谌兵先生为公司副总经理。

由于张华先生目前暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待其正式取得《董事会秘书资格证书》之前，我们同意暂由公司总经理王毅女士代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司

二〇一七年十月十九日

附件：

王毅女士个人简历：

王毅，女，1968年12月出生，会计师，本科学历。曾就职于中国银行江西省分行系统，曾担任浙江通策控股集团股份有限公司财务总监助理、财务中心主任、副总会计师、浙江通策房地产集团有限公司财务总监。现任通策医疗投资股份有限公司副总经理兼财务总监。

寿叶飞女士个人简历：

寿叶飞，女，1979年10月出生，注册会计师，本科学历。曾任职杭州口腔医院有限公司财务经理、通策医疗投资股份有限公司计财部经理及财务总监助理。现任通策医疗投资股份有限公司财务部总经理。

张华先生个人简历：

张华，男，1965年12月出生，讲师，本科学历。曾就职于浙江省高教系统，曾担任浙江通策房地产集团有限公司总裁，现任浙江希伯伦科技有限公司独立董事、通策医疗投资股份有限公司投资发展部总经理及杭州通盛医疗投资管理公司董事总经理。

谌兵先生个人简历：

谌兵，男，1975年9月出生，注册会计师，国际注册内部审计师，本科学历。曾就职于湖南省溆浦县审计局，曾担任浙江升佳集团财务总监、浙江荣盛集团审计总监。现任通策医疗投资股份有限公司董事长助理。

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