证券代码：600763      证券简称：通策医疗     公告编号：2017-071

通策医疗投资股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

l  本次会议是否有否决议案：    无

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年10月11日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吕建明先生因公出差未出席本次股东大会,经出席会议过半数董事推举董事章锦才先生主持本次股东大会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事长吕建明先生、董事赵玲玲女士、独立董事吴清旺先生因公出差未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人,监事王维倩女士因公出差未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书黄浴华女士出席了本次股东大会；其他高管及见证律师列席本次会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称：《通策医疗投资股份有限公司关于签署解除杭州瑞弘思创投资有限公司股权转让协议暨关联交易的议案》

审议结果：      通过

表决情况：

2、  议案名称：《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的议案》

审议结果：      通过

表决情况：                                

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案全部采用非累积投票制，并对持股5%以下中小投资者进行了单独