证券简称：通策医疗        证券代码：600763      编号：临2018-040            通策医疗投资股份有限公司          第八届董事会第四次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    一、董事会会议召开情况  通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四会议的通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年7月31日以现场结合通讯方式召开。  本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事以及公司高管列席了本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。    二、董事会会议审议情况  会议审议并通过以下议案：    1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年半年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2018年半年度报告正文》  具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》的《通策医疗投资股份有限公司2018年半年度报告正文》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2018年半年度报告》  表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。    2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》。  表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。公司关联董事吕建明先生已回避表决。  特此公告！                                      通策医疗投资股份有限公司董事会                                                  二〇一八年八月二日

通策医疗第八届董事会第四次会议决议公告.pdf